H-1B vízový podvod: Indický Američan z New Jersey se přizná k imigraci a daňovým podvodům

Indický Američan z Edisonu v New Jersey, Sandipkumar Patel, 41, se přiznal k organizování osmiletého plánu na falšování osvědčení o zaměstnání, aby se usnadnil nelegální vstup indických přistěhovalců do Spojených států, a k podání falešného daňového přiznání.

Náměstek generálního prokurátora Leslie R. Caldwell z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, americký prokurátor Paul J. Fishman z okresu New Jersey, šéf Richard Weber z Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) a ředitel Bill A. Miller Oznámila to diplomatická bezpečnostní služba (DSS) ministerstva zahraničí podle tiskové zprávy.

Patel se před americkým okresním soudcem Williamem H. Wallsem z okresu New Jersey přiznal ze spiknutí s cílem podvést Spojené státy a z podání falešného federálního přiznání k dani z příjmu. Vynesení rozsudku je naplánováno na 6. ledna 2015.

Podle soudních dokumentů přiložených k dohodě o vině a trestu Patel v letech 2001 až 2009 sponzoroval žádosti o víza indických státních příslušníků tím, že nepravdivě tvrdil, že jim poskytuje zaměstnání ve Spojených státech. Patel na žádostech o víza falešně potvrdil, že zaměstná imigranty v různých technických oborech v několika společnostech v New Jersey, čímž jim usnadní nelegální vstup do Spojených států. V průběhu tohoto programu imigranti platili Patelovi tisíce dolarů za falešná osvědčení, aby si podvodně zajistili víza.

Aby tento systém zamaskoval, Patel vystavil výplatní šeky a další výplatní listiny. Patel požadoval, aby přistěhovalci vrátili peníze z šeků a také mu proplatili jeho výdaje na daň ze mzdy, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Patel použil podvodné výplatní pásky a šeky ze mzdy k podpoře falešných žádostí o prodloužení víz a Patel účtoval imigrantům poplatky za prodloužení víz.

V důsledku falešného vykazování zaměstnanců imigrantů na výplatních páskách Patel nadhodnotil své mzdové náklady ve svých přiznáních k federální dani z příjmu za čtyři roky o více než 1.4 milionu dolarů, čímž za tyto roky podhodnotil svou daňovou povinnost o více než 400,000 XNUMX dolarů.

Pro více novinek a aktualizací, pomoc s vašimi vízovými potřebami nebo pro bezplatné posouzení vašeho profilu pro imigrační nebo pracovní víza stačí navštívit www.y-axis.com